Я не столь уверена в нашем (да и не только нашем) правосудии... 

Скорее, наоборот - выскочки с образованием и мозгами, обиженные на не понимающий их мир, которые решили взять от жизни все. Бонни и Клайд, начало 

А как Катя докажет сговор?
Особенно касательно того, что Андрей взял комиссию у АйТи и отдал её Кате с приказом создать НМ. Акционеры могут сделать вид, что этого не знали, что Катя сама взяла комиссию. И как она докажет, что рассказала все Андрею и он решил не официальную скидку требовать, а себе забрать, и повесить её на Катю?

НМ, если бы там не было бы Коли, не было бы деятельности. Это статья. Еще одна.

Ну и третья статья, это если бы Катя таки представила бы тот отчет, о котором просили Андрей и Рома на совете - это была бы подделка официальных документов (это был первый совет с официальными выборами в плане, и про официальность АиР говорят перед второй ночью)

И наконец, тот самый сговор, в котором одинаково замазаны Андрей и Катя: то, что они выбили для ЗЛ кредит и обманули, при получении кредита насчет залога... ну и уклонение... тут они соучастники: Андрей и Катя, по одному из 4 статей обвинений рискуют одинаково.

Чем, кроме имущества рисковал Рома?
Участие и осведомленность которого, сомневаюсь, что хоть кто-то смог бы доказать...

Ну да, я прежде всего об этом, мне показалось, что тема прежде всего об этом.
Тут они рискуют оба, но Андрей организатор и тот, кто давал указания.

Ну да, тут, наверное, вы правы, он прямо вроде бы не участвовал.

Простите, не совсем мне ясно, кто и что Кате может тут предъявить?
Андрей вроде как взял деньги лично и наличными.

Но Катя это понимала, открывая фирму?

Отчёт представляет Андрей как руководитель.
Да и за предыдущую подделку никто не ответил.
То ли здесь, то ли на другом форуме было обсуждение, что этот отчёт — «для внутреннего потребления», потому публичная ответственность (административная, уголовная) маловероятна.

Что он мог сделать?

Ну как вам сказать?
Есть немало поклонников НРК, которые и без постороннее помощи именно в это и верят...
Что Катя хитростью довела ЗЛ до финансовых проблем, а потом используя их принудила Андрея на себе жениться.

Ну может быть, в Швейцарии такео значит и меньше, а вот в России... (((

Ага, и при том, что своими ушами слышала обратное, Киронька, радость наша, потом смело утверждала, будто так и было! ((

Я это помню. Но формально, НМ независимая фирма. Она зарабатывает и вкладывает деньги в другую компанию. Да, деньги они вкладывают кредитные. Но, на мой взгляд, в этом нет ничего противозаконного. Филле и Рулле говорят о суде, а не о взаимодействии компаний. Да и тут, на мой взгляд,все очень неопределенно.
В конце концов, возьмем несколько иную ситуацию, гипотетическую. Если, например, НМ образована не для того, чтобы прикрыть ЗЛ.
Возьмем, например, за истину теорию, что Кате подарил НМ Николай, как свадебный подарок. У НМ есть деньги и ее лицензия предусматривает возможность выдачи кредитов. Катя продолжает работать в ЗЛ, что не запрещено ее контрактом. ЗЛ требуется кредит. Катя предлагает от лица НМ кредит на льготных условиях. ЗЛ предложение принимает. Но случается кризис и она выплатить долг не может. НМ подает на нее в суд, любые сделки с ЗЛ заморожены по решению суда. В чем тут мошенничество?

Птич, я описала гипотетическую ситуацию.
Какие льготные условия? НМ кредитует ЗЛ из своих средств. У нее есть возможности. И да, возможно дает кредит под залог активов, но, например, с пониженной ставкой.
Я считаю, что в этой ситуации нет признаков мошенничества или чего бы то ни было и работа Кати в ЗЛ роли тут не играет.

В НРК все несколько иначе из-за того, что мы знаем, для чего создана НМ.

Например, как я уже писала, процент по кредиту ниже рынка. И это льготы не для НМ, а для ЗЛ.

Птич, в моей ГС нет никакого скрытого залога и обмана банкиров. Кредитором выступает НМ, которая не имеет никакого отношения к Андрею, а активно работает и была подарена Кате Николаем, который её основал.

Это был ответ на пост Миры о том, что адвокаты говорили про работу с компании и суд.

Я моей ГС я не вижу тут проблемы

Тогда я не понимаю, зачем эта ГС.
Да и адвокаты говорили именно про залог, мне кажется.
Она сначала удивлялись почему ЗЛ "отдались цыплятам", а потом узнали, что "цыпленок"-то работает с ЗЛ...

Тема была вроде про почему залог на Катю, а потом о том, кто и как рисковал: в НРК, а не в фанфиках или ГС...
Я пишу про НРК...

Ещё раз. В ГС нет никаких обманутых банкиров. Есть предложение НМ с более выходными условиями, чем у банков. И НМ никакого отношения к ЗЛ не имеет, как не имеет и к Андрею. Самостоятельная компания, открытая Николаем задолго, и поваренная Кате, например, как невесте. Кредиты они имеет право давать.

ну окей, предположили, что Коля реально сам на бирже заработал сотку килодолларов и подарил её Кате, а та дале в долг Андрею для ЗЛ, на котором на тот момент нет других проблемных долгов и банки никто не обманывал. Может и акционеров тоже.
Юридических проблем нет.
Теперь мы можем вернуться к обсуждению НРК? )))
И рисков в НРК?..

А я разве запрещала? Мой пост был ответом на пост Миры. И, насколько я помню, ты сама на раз предлагала ГС в момент обсуждения чего-либо. Я даже не предлагала её обсуждать, а описала ГС свое отношение к суду и работе Кати с компании.
Но, ок. Я больше не буду высказывать свое мнение по этому вопросу

Сейчас отслеживаются, в 2005 - не уверена. Да и конфликт интересов может быть разным, потенциальным или реальным. При этом, именно служба комплаенса принимает решение по этому конфликту. Если посчитают, что конфликт компании на вредит, то и мер против не примут, будут отслеживать.  И, насколько я знаю, в крупных компаниях сейчас отслеживает параллельную занятость сотрудников.

В целом, моя мысль была в том, что работа с компании и суд с ней, не обязательно мошенничество.
Проблема в каноне, на мой взгляд в том, что реально банкротить ЗЛ не собирались, то есть, в суд подали, но взыскать по суду не собирались, оттягивали решение.

От узбекских тканей она, наоборот, отговаривала как могла.
А именно это стало последней каплей.

Ну Катя сами деньги всё же не взяла, да и честно всё рассказала Андрею.
Так что по сути и не за что её тут привлекать.
Скорее уж Краевича за попытку подкупа.
По налогам не знаю, как они это провели, не помню, упоминается ли где-то.
Но сомневаюсь, что стали бы подставляться на таких очевидных вещах.

Я имею в виду, что Катя сразу планировала, что Коля будет вести необходимую деятельность.

Но всё равно это отчёт о его деятельности как президента.

А куда этот отчёт ещё предназначался, кроме собрания СД?

Ну и если бы остальные кредиторы вступили в дело о банкротстве, могли бы попытаться оспорить залог огромной компании за сравнительно небольшие деньги?
Или продали бы пару станков и вернули долг НМ.

P.S. Кстати, если я правильно понимаю, по закону с момента запуска судом процесса по банкротству нельзя выплачивать дивиденды по акциям.